证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-008
广州越秀资本控股集团股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 3 月 31 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和
召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年 度监事会工作报告的议案》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年年度财务报告的议案》
会计师事务所已对本报告出具了审计报告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度
报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求，
符合公司《章程》的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利
情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合
因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使
用自有资金开展委托理财的议案》
经审议，监事会认为，公司、公司全资及控股子公司本次拟
使用不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）自有资金开展委托理财
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章
程》的规定，且公司本次使用自有资金开展委托理财是在确保资
金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行的，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》
会计师事务所已对本报告出具审计报告。
经审议，监事会认为：公司根据有关法律法规及规范性文件
的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营
活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。
公司本次出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
以上议案二至六的具体内容及 2022 年年度股东大会的通知，
详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
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