证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-032
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2023 年 3 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，
会议通知于 2023 年 3 月 26 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，
本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（二） 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（三） 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（四） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司
向特定对象发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进
行了逐项自查，认为公司已经符合现行向特定对象发行股票的有关规定，
具备向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（五） 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
为确保公司本次向特定对象发行股票募集资金能够合理使用，公司
编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（六） 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司前次募集资金使
用情况进行了专项审查，并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司截止 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核，具体参
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金
使用情况报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（七） 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被
摊薄即期回报及填补措施的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被
摊薄即期回报的具体措施，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊
薄即期回报及填补措施》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（八） 审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措
施的承诺的议案》
为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报事项的填补
回报措施能够得到切实履行,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国
务院关于进一步促进资本市健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和
《关于首发及再融资、重大资产重组排薄即期回报有关事项的指导意见》
(中国证监会公告[2015]31 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，
公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了承诺函，具
体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特
定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（九） 审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）
的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，
为便于本次发行的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票的有关事宜，包括但不限于：
东大会决议范围内,董事会根据具体情况决定本次向特定对象发行的发
行起止时间、具体申购方法，以及其他与发行上市有关的事项；
构办理审批、登记、备案、核准、注册等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件；
修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商)协商确定最终发行价格；
最后发行数量；
会根据政策规定对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并继续
办理本次向特定对象发行相关事宜或终止向特定对象发行事宜；
施，或虽然可以实施，但会给公司带来及其不利后果之情形下，可酌情
决定对本次向特定对象发行计划进展调整、延迟实施或终止发行事宜；
上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十一） 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股
东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关事项，尚需提交公司股东大会审议，董
事会决定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 14:00 在重庆市合川区草
街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第二次临时股东大会。具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号 2023-034）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
