证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-026
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
十八次会议于 2023 年 3 月 26 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 3
月 31 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权暨
关联交易的议案》；
矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生作为关联董事，对此议案
回避表决。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见 2023 年 4 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网的《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权
暨关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。
二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易尚需取得国家国防科技工业局对军工事项的批复。待相关工作完成后，
公司将另行发出股东大会通知。
特此公告
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日
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