证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-016
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议通知和会议材料于 2023 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
公司董事会全体董事讨论并总结了2022年度全年的工作情况，形成了2022
年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生报告的《公司2022年度董事会
工作报告》。公司独立董事冯巧根、闫建来、张光杰分别就2022年度工作情况做
了总结，并将在公司2022年年度股东大会上做述职报告。（具体内容详见公司同
日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度独立董事述职报告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 30 日出具的信会师
报字[2023]第 ZA10551 号《审计报告》，本公司 2022 年度经审计的税后利润（母
公司）为人民币 262,241,740.78 元，提取盈余公积金人民币 26,224,174.08 元，加
上年初未分配利润人民 689,823,953.94 元，扣除 2022 年已分配 2021 年度现金红
利 112,454,301.00 元，本年度可供分配的利润为人民币 813,387,219.64 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东
创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，根据公司 2022 年实际经营和盈利情况，公司 2022 年度利润
分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本
公积金转增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 487,301,971
股，以此计算拟派发现金股利人民币 146,190,591.30 元（含税）。如在实施权益
分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整现金分红总金额。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2022 年度利
润分配预案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江苏新泉汽车
饰件股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。同时，立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2022 年度内部控制审计报
告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度内部控制
评价报告》。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
有关规定编制的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及
内控审计机构，聘期一年。2023 年度财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币
过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2023
年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽
车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过10,000万元的暂时闲置募
集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性
存款，上述资金额度包括截至2023年3月30日公司已购买但尚未到期的理财产品，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起
人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》
同意公司在常州投资设立常州新泉志和汽车外饰系统有限公司（具体名称以
工商核准登记为准），注册资本10,000万元，公司将持有常州新泉志和汽车外饰
系统有限公司100%股权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在常州投资设立全
资子公司的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
同意公司与江苏韦恩实业投资有限公司、江苏集萃碳纤维及复合材料应用技
术研究院有限公司共同出资人民币2,000万元设立江苏纬恩复材科技有限公司，
其中，公司以货币方式认缴出资700万元，持股比例为35%。授权董事长或董事
长指定人士签署相关合作文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立参股
公司的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，同意公司编制的
《前次募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资
金使用情况报告的鉴证报告》，对有关事项进行审核并发表了鉴证意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至2022年12月31
日止的前次募集资金使用情况报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据国家财政部《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》
（财
会〔2021〕35号）、
《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》
（财会[2022]31
号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公
司实际情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
同意召开公司 2022 年年度股东大会，审议本董事会决议中须提交股东大会
审议的议案和 2022 年度监事会工作报告等相关事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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