证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-09
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2023 年 3 月 21
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
公司第十一届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 30 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、
高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
摘要》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年年度报告全文及摘要》。
告》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年度董事会工作报告》。
现归属于上市公司股东的净利润 3.90 亿元,较上年同期下降 17.84%。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年度审计报告》。
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公
司 母 公 司 实 现 净 利 润 为 437,603,396.13 元 , 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
现金红利,公司母公司 2022 年末未分配利润为 1,660,211,904.44 元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司 2022 年 12 月 31 日
的总股本 1,145,026,920 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含
税),共计分配利润 286,256,730.00 元,不实施送股和资本公积金转增股本。
常关联交易执行差异情况的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李
耀先生回避表决;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023 年度日常关联交易预计公告》和
《董事会关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说
明》
。
常关联交易预计情况的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先
生回避表决;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023 年度日常关联交易预计公告》。
报告的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022 年度内部控制评价报告》。
占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022 年度独立董事述职报告》。
律顾问的议案》;
鉴于上海锦天城(重庆)律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客
观、公正的执业准则,经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性,公司决定
聘请上海锦天城(重庆)律师事务所担任公司 2023 年度常年法律顾问,为公司
提供资本市场领域的法律咨询和帮助,维护公司合法权益,结合公司业务发展特
点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。
请银行授信及融资计划的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2023 年度授信担保额度预计的公
告》。
司担保的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2023 年度授信担保额度预计的公
告》。
务的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。
供财务资助的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对子公司提供财务资助公告》。
款的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供委托贷款公告》。
减值准备的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准
备的公告》。
金交易业务的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公
告》。
融服务框架协议的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回
避表决;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的
公告》。
借款的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易
的公告》。
信息披露报刊的议案》;
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司指定《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》和《证券日报》为 2023 年信息披露报刊。
股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2022 年年度股东大会通知》。
以上第 1-8、10-15、17-18 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会