证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-013
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 30 日以专人
送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 3 月 31 日在公司办公楼三楼
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事宋令波先生、独立董事
吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士以通讯方式参与表决，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免
第七届董事会第十三次会议通知期限的议案》
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
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