国轩高科股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、
公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简
称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第
九届董事会第一次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立
判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
九届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验，能够胜任公司相应岗位的职
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
责要求。不存在《公司法》
板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合
我国有关法律法规和《公司章程》的规定。
《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
先生、孙爱明先生、王强先生、张巍先生、潘旺先生担任公司副总经理，聘任潘旺
先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。
二、关于补选第九届董事会非独立董事的独立意见
公司股东大众汽车（中国）投资有限公司提名Olaf Korzinovski先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、
工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的董事候选人存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分。上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够
胜任所聘岗位职责的要求，并且提名、审核及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。我们同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
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孙 哲 乔 贇
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邱新平 王 枫
二〇二三年三月三十日
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