长飞光纤光缆股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2022 年度董事会
审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
事）、刘德明（独立董事）担任委员，其中宋玮为主任委员。委员会成员中独立
董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，
符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2022 年年度报告中董事基本情况
介绍。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
序 出席
届次 时间 审议或听取议案内容
号 情况
审议了《2021 年年度报告及摘要、截至 2021 年 12
月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际
会计准则编制的 2021 年度财务报表》《2021 年度
第三届审 2022 财务决算报告》《2021 年度环境、社会及管治报告
计委员会 年3 暨企业社会责任报告》《2021 年度内部控制评价报 全体
一次会议 日 华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》 《关于公司及下属公司 2022 年
度对外担保额度的议案》及《关于公司发行债务融
资工具的议案》
第三届审 2022
计委员会 年4 审议了《2022 年第一季度报告》及《按照国际会计 全体
二次会议 日
第三届审 2022
审议了《2022 年半年度报告及摘要、截至 2022 年
计委员会 年8 全体
会计准则编制的 2022 年半年度财务报表》
三次会议 日
第三届审 2022 审议了《2021 年第三季度报告》《按照国际会计准
计委员会 年 10 则编制的 2022 年第三季度财务报表》及《关于增加 全体
四次会议 日 的议案》
审议了《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合
作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》《关于
与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连
交易框架协议及批准交易金额上限的议案》《关于
第三届审 2022
与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框
计委员会 年 12 全体
华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
五次会议 日
及批准交易金额上限的议案》《关于与上海诺基亚
贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
及批准交易金额上限的议案》及《关于合营及联营
公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》
三、 董事会审计委员会履行职责情况
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公
司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计的会计师事务
所，议案提交董事会及股东大会审议通过。
四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管
理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面
发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报
告》之签署页）
审计委员会委员：宋 玮（主任）
黄天祐
刘德明
二〇二三年三月三十一日
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