证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-030
兰州兰石重型装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石
重型装备股份有限公司六楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能参加本次年度股东大会；
本次年度股东大会；
言、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,253,492 99.9932 100 0.00001 46,000 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,253,492 99.9932 100 0.00001 46,000 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,253,492 99.9932 100 0.00001 46,000 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,253,492 99.9932 100 0.00001 46,000 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,253,492 99.9932 46,100 0.0068 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,253,492 99.9932 46,100 0.0068 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 681,299,492 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举吴向辉为公司第五
届董事会非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利润分配
预案
关于未弥补亏损达到实
议案
关于聘请 2023 年度财务
构的议案
关于补选第五届董事会
非独立董事的议案
届董事会非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》
《股东大会议事规则》
的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议表决通过。
三、 律师见证情况
律师：曹治林、刘宝元
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
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