证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-021
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 20,801,776
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.0022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,468,075 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,893,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,466,675 99.9914 1,400 0.0086 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,800,376 99.9932 1,400 0.0068 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举利虔先生为
会非独立董事
选举刘宇晶先生
事会非独立董事
选举赵凌阳先生
事会非独立董事
选举李文然先生
事会非独立董事
选举张颖先生为
会非独立董事
选举陈巧女士为
会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举何壮坤先生
事会独立董事
选举朱慧婷女士
事会独立董事
选举时现女士为
会独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举王丹丹女士
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
选举周真女士为
公司第二届监事
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
公积转增股本
方案的议案》
《关于续聘公
司 2023 年度审
制审计机构的
议案》
关联交易预计
的议案》
《关于公司董
议案》
选举利虔先生
为公司第二届
董事会非独立
董事
选举刘宇晶先
生为公司第二
届董事会非独
立董事
选举赵凌阳先
生为公司第二
届董事会非独
立董事
选举李文然先
生为公司第二
届董事会非独
立董事
选举张颖先生
为公司第二届
董事会非独立
董事
选举陈巧女士
为公司第二届
董事会非独立
董事
选举何壮坤先
生为公司第二
届董事会独立
董事
选举朱慧婷女
士为公司第二
届董事会独立
董事
选举时现女士
为公司第二届
董事会独立董
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
独计票。
刘宇晶对议案 8 进行了回避表决，刘宇晶、赵凌阳对议案 9 进行了回避表
决，刘宇晶对议案 11 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李梦源、王永强
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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