证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-020
启明信息技术股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第
一次会议于2023年3月30日10:00以现场会议方式召开，本次会议通知
已于2023年3月20日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表决监
事3人，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：
于监事会2022年度工作报告的议案》。
在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、
《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公
司、股东和员工的利益。
于2022年度财务决算报告的议案》。
公司委托致同会计师事务所以2022年12月31日为基准日，对公
司2022年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2022年度审计
报告，经审计确认，公司截至2022年12月31日，资产总额为22.25亿
元，归属于上市公司股东的净资产13.82亿元，2022年全年实现营业
收入15.41亿元,利润总额7,922.39万元,实现归属于上市公司股东的
净利润7,316.06万元。
于2022年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议，
《2022年度报告摘要》
（公告编号：2023-021）于2023年4月1日刊登在《证券时报》
、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，《2022年度报
告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
于2022年度利润分配预案的议案》。
根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2022
年 度 审 计 报 告 》， 公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润
和《公司章程》的规定，计提法定公积金719.71万元，加上年初未分
配利润45,212.16万元，减去当年实施2021年度利润分配普通股股利
公司2022年度利润分配方案为：以2023年3月30日公司总股本
税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
于2022年度内控评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制
制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2022年度内部
控制的评价真实、客观。监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》
无异议。
于2022年日常关联交易完成情况的议案》。
详细内容见于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年日常
关联交易完成情况的公告》（公告编号：2023-023）
。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二三年四月一日
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