证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-016
深圳市奋达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（临时）的会议通知于 2023 年 3 月 28 日以电话、电子邮件、专人送达的方
式发出。
方式召开。
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<
公司章程>修订对比表》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，同意于 2023 年 4 月 17 日（星期
一）14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
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