兰石重装: 兰石重装第五届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-01 00:00:00
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证券代码:603169   证券简称:兰石重装      公告编号:临 2023-031
        兰州兰石重型装备股份有限公司
      第五届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三
次会议于 2023 年 3 月 31 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议
通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞
临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式形成如下决议:
  同意选举吴向辉为公司第五届董事会副董事长。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举
公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》(临 2023-032)。
  同意补选吴向辉为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举
公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》(临 2023-032)。
  特此公告。
    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

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