证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-021
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
议室。
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股 15 人，代表股份 267,677,371 股，占公司总股
份的 27.0702%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,411,536 股，占公司总
股份的 25.9308％。
通过网络投票的股 13 人，代表股份 11,265,835 股，占公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 16,945,835 股，占公司总
股份的 1.7137%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股
份的 0.5744% 。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 11,265,835 股，占公司总股份的
（三）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》。
总表决情况：
同意 267,590,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对 87,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 16,858,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4860% ；
反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5140%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞、杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
特此公告。
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