证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-016
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第一次临时
股东大会（以下简称“会议”）于2023年3月16日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2023年3月31日（星期五）采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。其中，现场会议于2023年3月31日（星期五）下午14:00开始在公司会议室召
开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日（星
期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日（星期五）上午9:15至下午
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（1）股东出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共276人，
代表有表决权的公司股份数合计为797,987,476股，占公司有表决权股份总 数的
出席本次会议的中小股东及股东代理人共269人，代表有表决权的公司股份
数313,068,775股，占公司有表决权股份总数的18.3848%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公
司股份数合计为487,022,660 股，占公司有表决权股份总数的28.6002%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共265人，代表有表决权的公司股份
数合计为310,964,816股，占公司有表决权股份总数的18.2613%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的
议案》
元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。
表决情况：同意796,623,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意311,704,975股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.5644%；反对1,363,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.4356%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。
表决情况：同意796,622,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意311,703,475股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.5639%；反对1,365,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.4361%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二〇二三年三月三十一日
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