证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-006
上海第一医药股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 20 日以邮件方
式通知，于 2023 年 3 月 30 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召
开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实
际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2022 年年度监事会工作报告》
公 司 《 2022 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该项议案尚需提交年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
公司监事会认为：⑴公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公 司 《 2022 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该项议案尚需提交年度股东大会审议。
三、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告的议案》
公 司 《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 的 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
四、审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
公司《关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：临 2023-010）的具体内
容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
五、审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》
公司《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-011）
的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该项议案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容
暨关联交易的议案》
公司《关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容暨关联交易
的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 临 2023-012 ） 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该项议案尚需提交年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分内容的议案》
公司《监事会议事规则》的全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该项议案尚需提交年度股东大会审议。
八、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
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