证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-007
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于2023年3月30日（星期四）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通
知已于2023年3月20日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中
包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由
董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人
数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会
议，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经公司董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下，使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通
过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了明确同意
的核查意见。
《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-009）及独立董事、保荐机构相关意见具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立董事意见》
；
《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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