证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-010
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次会议于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 3 月
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司
日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和
不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授
权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务
部具体实施相关事宜。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中
信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
