中煤新集能源股份有限公司
会议材料
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中煤新集能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
中煤新集能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .. 2
议案一：关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案 ......... 3
中煤新集能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
中煤新集能源股份有限公司
一、时间：2023 年 4 月 10 日下午 14：30
二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会
议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席
及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）
。
（三）逐项审议下列议案：
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票
结果）
。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
中煤新集能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案一:
关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案
各位股东：
生第十届董事会董事和第十届监事会监事，第十届董事会董事和监事
会监事薪酬方案如下：
独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付 13.8 万元人
民币/年（税前，个人自行缴纳个人所得税）；兼任公司职务的董事，
按照公司所任职务领取薪酬；除上述董事外，其他董事不在公司领取
薪酬。
监事的薪酬在现工作单位领取。
董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、
监事会组织相关活动的差旅费、证券监管部门培训费用由公司承担。
《关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案》已于 2022 年
详细内容见公司 2022 年 08 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》上的 2022-028 号临时公告《新集能源十届二次董事会决议公告》
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案二:
关于制定公司“十四五”发展规划的议案
各位股东：
根据“十四五”时期国家和地区经济增长与产业未来发展需求，
公司在总结“十三五”成绩的基础上，对宏观经济环境、行业环境及
内部竞争力要素进行分析，提出构建完善以煤炭、煤电、新能源为主，
综合能源服务和资源综合利用协同发展的“3+N”产业发展新格局，将
公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能
源示范企业的总体发展战略，为明确发展目标、主要任务和重点措施，
为公司“十四五”时期高质量发展提供战略指引，制定公司“十四五”
发展规划。
《关于制定公司“十四五”发展规划的议案》已于 2022 年 10 月
详细内容见公司 2022 年 10 月 29 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》上的 2022-033 号临时公告《新集能源十届三次董事会决议公告》
和《中煤新集能源股份有限公司“十四五”发展规划纲要》
。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案三:
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》
《上市
公司股东大会规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，公司对《中煤新集能源股份有限公司股东大
会议事规则》进行修订。
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》已于 2022 年 12 月 08
日召开的十届四次董事会审议通过。
详细内容见公司 2022 年 12 月 09 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》上的 2022-036 号临时公告《新集能源十届四次董事
会决议公告》和 2022-037 号临时公告《新集能源关于修订公司相关治
理制度的公告》
，修订后的《中煤新集能源股份有限公司股东大会议事
规则》全文同时披露在上海证券交易所网站。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案四:
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司对《中煤新集能源股份有限公司董事会议事规则》进
行修订。
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》已于 2022 年 12 月 08 日
召开的十届四次董事会审议通过。
详细内容见公司 2022 年 12 月 09 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》上的 2022-036 号临时公告《新集能源十届四次董事
会决议公告》和 2022-037 号临时公告《新集能源关于修订公司相关治
理制度的公告》
，修订后的《中煤新集能源股份有限公司董事会议事规
则》全文同时披露在上海证券交易所网站。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案五:
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》
的相关规定，公司对《中煤新集能源股份有限公司独立董事制度》进
行修订。
《关于修订〈独立董事制度〉的议案》已于 2022 年 12 月 08 日召
开的十届四次董事会审议通过。
详细内容见公司 2022 年 12 月 09 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》上的 2022-036 号临时公告《新集能源十届四次董事
会决议公告》和 2022-037 号临时公告《新集能源关于修订公司相关治
理制度的公告》
，修订后的《中煤新集能源股份有限公司独立董事制度》
全文同时披露在上海证券交易所网站。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案六:
关于选举董事的议案
各位股东：
司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》规
定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名王志根先生为公司
第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
王志根先生简历如下：
王志根，男，1966 年 9 月出生，汉族，大学本科，采矿工程专业，
正高级工程师。曾任新集能源公司总工办主任、生产技术部部长、新
集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师、总工
程师，中煤资源发展集团有限公司总经理。现任公司党委书记。
王志根先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券
交易所及其他部门的处罚和惩戒。
详细内容见公司 2023 年 3 月 24 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》上的 2023-009 号临时公告《新集能源十届六次董事
会决议公告》
。
以上议案，请审议。
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