证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-021
飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
经飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通
过，公司决定于 2023 年 4 月 26 日（星期三）召开 2022 年度股东大会。现将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日
年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）A 股股权登记日：2023 年 4 月 17 日（星期一）；
（2）B 股股权登记日：2023 年 4 月 20 日（星期四）。B 股股东应在 2023 年 4 月 17 日（即
B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2023 年 4 月 17 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代
理人（授权委托书模板详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分
限制性股票的议案》
《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
√
作为投票对象
的子议案数：
（7）
本次会议议案 1-10 属普通决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以
上（含）表决同意，才能获得通过。
本次会议议案 11-13 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上（含）表决同意，才能获得通过。
本次会议议案 6、10 属关联交易议案，关联股东需回避表决。
本次会议议案 5-6、9-13 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决结果
进行单独计票。
本次会议议案 13 需逐项表决。
上述会议议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过 深圳 证 券 交易 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月一日
附件1：
授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数（A/B 股）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托时间： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
的表决意见项下划“√”）
本次股东大会提案名称及编码表
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表
决）
《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议
案》
《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部
分限制性股票的议案》
《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第二个解除
案》
《关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》（逐项表
决）
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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