证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-024
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 26 日以电话、专人送达、电子邮件的方
式通知各位监事，会议于 2023 年 3 月 31 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室
以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
经审议，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规
模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“10000 吨/年金属量钴新材料及
日。具体情况如下：
项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
序号 项目名称
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预
定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方
式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募
集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同
意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》具体内容详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二三年三月三十一日
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