证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-003
金鹰重型工程机械股份有限公司
第一届董事会第 22 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 22 次会议于
表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会
议室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。会议由董事长张伟先生
主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
的议案》
（1）向中国建设银行股份有限公司襄阳樊城支行申请 7 亿元人民币授信总量，在授信
期内，用于但不限于本公司贷款业务、境内外保函业务、国际融资结算业务、国际信用证业
务等；
（2）向中国工商银行股份有限公司襄阳分行申请 5 亿元人民币授信总量，在授信期
内，用于但不限于本公司流动资金贷款，开立保函、银行承兑汇票、信用证和信贷证明；
（3）向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请 4 亿元人民币综合授信，期限叁年，
在授信期内，用于但不限于本公司贷款业务、境内外保函业务、国际融资结算业务、国际信
用证业务等；
（4）向兴业银行武汉分行申请 1 亿元人民币综合授信，有效期自 2023 年 1 月 1 日至
票贴现、保函、开立信用证等融资申请。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
为更好地拓展海外市场，满足我公司已中标的新加坡地铁项目的执行要求，公司确立新
加坡为公司向国际市场发展的桥头堡，大力提升公司在国际市场的地位和影响力。现拟由公
司 100%控股子公司武汉武铁轨道车修理有限公司在新加坡设立分公司。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
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