证券代码：
国信证券股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日发出第五届
董事会第十四次会议书面通知。会议于2023年3月30日在公司以现场和电话相结
合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。刘小腊、李双友、
赵军、白涛、郑学定等5位董事以电话方式出席，姚飞董事因工作原因未能参会，
委托张纳沙董事长代为出席并表决，其余3位董事以现场方式出席，部分监事及
高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2022 年度信息技术工作报告的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于审议公司 2022 年度廉洁从业工作报告的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于审议参公大集合 2022 年年度报告的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于向商业银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于修订<国信证券股份有限公司子公司管理办法（试行）>
的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于向国信弘盛私募基金管理有限公司委派董事、监事的
议案》，同意如下事项：
金管理有限公司第五届董事会董事。
董事。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于向国信资本有限责任公司委派董事、监事及推荐总经
理人选的议案》，同意如下事项：
任国信资本有限责任公司第二届董事会董事。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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