证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2023-023
上海医药集团股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 30 日在上海市太仓路 200 号上
海医药大厦召开，会议通知已于 2022 年 3 月 13 日发送公司全体监事。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关
于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
根据有关规定，本公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了仔细审核。
监事会经审核后认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映
了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
详见本公司公告临 2023-028 号。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该报告尚需提交本公司股东大会审议。
详见本公司公告临 2023-029 号。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
《关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期已
到期未行权的股票期权的议案》
详见本公司公告临 2023-024 号。
同意公司对 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未
行权的 4,324,659 份股票期权进行注销。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见本公司公告临 2023-030 号。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见本公司公告临 2023-031 号。
表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零二三年三月三十一日
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