证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：2023-006
中远海运控股股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届监事会第十五次会议于2023年3月30日以现场及视频会议形式
在上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公
司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际
出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2022年年度报告》（A股／H股）、
《中远海控2022年年度报告摘要》（A股）及《中远海控2022年年度
业绩公告》（H股）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，内容
真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的
经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
密规定的行为。
《中远海控2022年年度报告》及摘要（A股），通过信息披露指
定媒体同步披露；《中远海控2022年年度业绩公告》（H股），通过
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。
（二）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制
的中远海控2022年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外
审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2022年度财务报告出具
了标准无保留意见审计报告。
《中远海控2022年度审计报告》，通过信息披露指定媒体同步披
露。
（三）审议批准了中远海控2022年末期利润分配方案的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2022年末期利润分配方案如下：
拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.39元（含税）；按截至
发现金红利约人民币223.72亿元；如2023年初至实施权益分派股权登
记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，以实施
权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。
按以上利润分配方案，加上2022年中期已向全体股东派发的现金
红利约人民币323.50亿元，2022年度共计派发现金红利约人民币
监事会认为，公司2022年末期利润分配方案符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续
发展，符合全体股东的整体利益。同意将该项议案提交公司2022年年
度股东大会审议。
详见《中远海控2022年末期利润分配方案公告》（公告编号：
（四）审议批准了《中远海控 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
《中远海控 2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部
控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较
为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的
要求。
（五）审议批准了关于聘任中远海控 2023 年度境内外审计师的
议案。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2023 年度境
外审计师。同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
（六）审议批准了《中远海控2022年度监事会工作报告》。
监事会对报告期内监督事项无异议。同意将该项议案提交公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议批准了《中远海控监事会2023年度工作计划》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
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