证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-06
顺发恒业股份公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
议（以下简称：本次会议）通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件及电话方式向
全体监事发出。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准。
监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
年度报告请见刊登于 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上
的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准。
《2022 年度监事会工作报告》请见刊登于 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 161,939,108.96 元，提取法定盈余公积金 3,903,339.32
元，加年初未分配利润 2,546,496,564.42 元，本年度合并报表可供分配利润为
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条规定："上市公司利润分
配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润分配比例。"，本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润 603,354,844.76
元为利润分配依据。
为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，
结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提
下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：拟以未来实施权益分派
股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，
向全体股东每 10 股派 2.75 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以
后年度分配；公司 2022 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
截止目前，公司通过回购专用证券账户累计持有股份 242,551,850 股，按公
司目前总股本 2,432,519,168 股扣减已回购股份后的股本 2,189,967,318 股为基数
进行测算，现金分红总金额为 602,241,012.45 元（含税），占公司 2022 年度归属
于上市公司股东的净利润的比例为 371.89%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股
权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司
总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准。
本预案详细内容请见刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。监事会意见请
见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第九届监事会
第八次会议审议事项发表的意见》。
修订后的《监事会议事规则》请见刊登于 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。
议案》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
本议案需经公司 2022 年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。
本议案详细内容请见刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的
关联交易公告》。
监事会意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会
关于第九届监事会第八次会议审议事项发表的意见》。
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
《关于万向财务有限公司的风险评估报告》请见刊登于2023年3月31日巨潮
资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
监事会审核意见：公司建立的内部控制制度能够得到有效运行，公司内部
控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
相关报告内容及监事会审核意见请见刊登于 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com 上的《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《内部控制审计报告》及《监事会关于第九届监事会第八次会
议审议事项发表的意见》。
三、备查文件
；
特此公告。
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