证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-021
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
三次会议于 2023 年 3 月 29 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议
室以现场结合视频方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应
参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审
议通过了如下议案：
一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
监事会工作报告的议案》。
二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
财务决算的议案》。
本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天
职业字[2023]17511 号审计报告予以确认。
三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
报告及摘要的议案》，并对公司 2022 年年度报告的编制过程提出书面审核意见
如下：
度的各项规定；
规定，报告真实地反映了公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项；
《2022 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》。
同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利
公积金转增股本。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
上述利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023 年股
东回报规划》的相关要求。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2022 年度
利润分配方案的公告》（公告编号 2023-022）。
五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-024）。
六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
社会责任报告暨 ESG 报告的议案》。
《 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 暨 ESG 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
内部控制评价报告的议案》。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
八、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于监事会换届选举的
议案》。
同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名孔峻峰、龚健为公司第七届
监事会监事候选人。候选人简历详见附件 1。
以上第一项至第四项、第八项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
监事会
二○二三年三月三十一日
附件 1：候选人简历
孔峻峰，法学博士，正高级经济师、高级会计师。1996 年参加工作，历任保利
建设开发总公司总经济师、总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理、董事
长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心
主任，本公司副总经理。现任本公司监事会主席、纪委书记。
龚健，经济学硕士。1986 年参加工作，历任保利文化艺术有限公司办公室主任，
中国保利集团有限公司房地产部副主任、战略投资中心副总监。现任本公司监事，
中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利（香港）控股有限公司董事，
保利置业集团有限公司（上海）董事，中国工艺集团有限公司董事，保利联合化
工控股集团股份有限公司监事，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事。
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