证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-009
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟
先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2022 年年度报告》审核
后认为：
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度内部控制评价报告》。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
案》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
公司 2023 年融资额度的议案》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2023 年度担保计划的议案》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二三年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
