证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2023-017 号
安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事
会第十四次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以电话及邮件的方
式发出,会议于 2023 年 3 月 29 日在公司五楼会议室召开,
本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事 3 名,实到
监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和
《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决
议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:
一、2022 年度监事会工作报告
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、2022 年度董事会工作报告
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、2022 年度总经理工作报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、2022 年年度报告及摘要
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年年度报告》和《安琪
酵母股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年
度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、2022 年度利润分配方案及 2023 年利润分配预计的
议案
(www.sse.com.cn)上披露的“临 2023-019 号”公告。
公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2023-021 号”公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议
案
为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势,减轻或避
免汇率及利率变动对公司效益的影响,拟在 2023 年度开展
外汇风险和利率风险管理业务。
根据目前公司出口业务的实际规模,拟在 2023 年度内
继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以
内的远期结售汇业务(包括目前已发生的业务),和外汇资
产、负债风险敞口 100%以下(含 100%)的远期对应期限内
的外汇风险和利率风险管理业务,授权公司管理层根据实际
情况进行业务操作。授权期限为 2022 年年度股东大会批准
之日(2023 年 4 月 20 日)起 12 个月内。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、2023 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,优化资金来源结
构和期限结构,降低融资成本,拟在 2023 年度继续择机进
行非金融企业债务融资工具注册发行工作。
交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但
不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部
门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额
不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%,在注册额
度有效期内一次或分次发行。
提请股东大会授权公司管理层,根据市场条件在本议案
规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具
相关事宜,授权期限为 2022 年年度股东大会批准之日(2023
年 4 月 20 日)起 12 个月内。公司管理层将根据经营状况、
资金需求和市场状况灵活选择发行品种,择机发行。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、2023 年度拟开展票据池业务的议案
随着业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结算业
务量大幅增加,为加强票据业务管理,防范资金风险,提高
票据业务效率,拟在 2023 年度继续开展票据池业务。
预计公司及合并范围内子公司 2023 年度共享最高不超
过 6 亿元的票据池额度,用于与所有合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。
在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。开展票据池业
务的实施期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日(2023
年 4 月 20 日)起 12 个月内。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、2023 年度拟开展融资租赁业务的议案
为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度
和凝聚力,打造公司类金融业务板块新的增长点,结合公司
实际情况,
拟对 2022 年度融资租赁业务开展情况进行预计。
综合考虑安琪融资租赁(上海)有限公司(简称:安琪租
赁公司)资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等
情况,安琪租赁公司 2022 年度预计拟与公司及控股子公司、
公司供应链上的往来单位(供应商、用户、OEM 合作方等)、
公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关
公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍(含
前期已发生的融资租赁业务)。
同时,授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资
租赁业务,
授权期限为 2021 年度股东大会批准之日起至 2022
年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2023-022 号”公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2023-023 号”公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款
的议案
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2023-024 号”公告。修改后的全文详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“《安琪酵母股份
有限公司章程(2022 年 3 月修订)》”。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、2022 年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的
《安琪酵母股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、2022 年度社会责任报告
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十七、调整 2023 年度日常关联交易预计的议案
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2023-026 号”公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十八、关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2023-027 号”公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会针对公司 2022 年度生产经营情况和管理决策履
行监督职能,就下列事项形成核查意见如下:
(一)公司 2022 年度的经营运作情况良好,公司董事、
经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》,履行职责、
遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能认真执行
股东大会和董事会的决议,不断完善公司内部控制制度,各
项决策合法合规,无违反国家法律、法规、《公司章程》以
及损害公司利益及股东利益的行为。
(二)2022 年度利润分配方案客观反映公司 2022 年度
实际经营情况,利润分配政策和程序合法、合规、不存在损
害公司股东利益的情况。
(三)公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》的各项规定,未发现参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
(四)公司 2022 年度报告的内容与格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面
真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况,大信会
计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠,财务
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(五)报告期内,未发现公司有内幕交易行为;涉及关
联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害其他股
东权益或造成公司资产流失的情况发生。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会