证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-011
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届董事会第二次会议的通知和材料于2023年3月
会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事9名,实际出席会议的
董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持。公司监事
和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于本公司二○二二年度财务报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于本公司二○二二年度利润分配的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益
与长远利益，公司董事会决定公司2022年度利润分配方案为：以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份
数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.87元（含税），
其余未分配利润全部结转下年度。
本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海
发关于二○二二年度利润分配方案公告》
（公告编号：临2023-013）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于本公司二○二二年度报告全文、摘要及业
绩公告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司二○二二年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司二○二二年
度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证
券时报》上刊登；公司二○二二年度业绩公告同步在香港联交所网站
（ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于本公司二○二二年度环境、社会及管治
（ESG）报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于本公司二○二二年度董事会报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司董事、监事二○二三年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员
会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范
围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其
任职并领取薪酬的不在本公司领取薪酬。其余外聘董事参考 2019 年
度股东大会审议通过的独立董事薪酬标准领取薪酬。
位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。
同。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据2023年修订生效版《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》，董事会一致同意公司对《中远海运发展股份有限公司董事会薪
酬委员会工作细则》进行同步修订。
（八）审议通过《关于二○二二年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于发行股份购买资产购入资产二○二二年度
业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因
关联关系回避表决。
（十）审议通过《关于本公司二〇二二年度内控体系工作报告的
议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于本公司二〇二二年度内部控制评价报告
的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于续聘公司二○二三年度A+H股财务报告
审计师、内部控制审计师的议案》
公司2023年度A股财务报告审计师
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司内部控制审计师
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
年度H股财务报告审计师
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
关于续聘会计师事务所的具体内容请详见公司同日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券
报》《证券日报》和《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所
的公告》（2023-014）。
（十三）审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持
续评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因
关联关系回避表决。
（十四）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司
债券条件的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
董事会一致审议通过，认为公司符合现行法律、法规和规范性文
件规定的公开发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
（十五）审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券
方案的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
董事会一致审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债
券方案的议案》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和《证券时报》上刊登的《公司债券发行预案公告》（2023-
三、报备文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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