湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-032
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯表决（线上会议系统）相结合的方式召开。公
司证券部已于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件、微信、电话等方式通知
全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁
雄先生以通讯方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2022 年度董事会工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、公司 2022 年度总经理工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、公司 2022 年度独立董事述职报告
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
第 1 页，共 5 页
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（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
五、公司 2022 年度财务决算报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要详见本公告披露之
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
七、关于公司 2022 年度利润分配方案的预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度
以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 28,585.15 万
元，公司 2022 年度母公司实现净利润 23,407.86 万元，计提盈余公积
万元，公司累计未分配利润为 70,465.07 万元。
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的
总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.60 元现金
红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见：公司 2022 年度利润分配预案的决策
程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规
定；公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司 2022
年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-034 号公告。
第 2 页，共 5 页
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该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
八、关于支付 2022 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2023 年
度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
董事会确认 2022 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计报表审计
的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-035 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
九、公司 2022 年内部控制评价报告
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十、关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际发生额的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-036 号公告。
该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关
联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。
十一、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
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登的公司 2023-037 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬标准的
议案
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，
并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021 年第二次临时股东大会
审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
按公司规定报销。
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放
一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年）。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监
事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均
水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；
进行审批，并报董事会备案。
离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照
公司相关规定领取薪酬。
公司独立董事就此事项发表了专项意见。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十三、关于终止非公开发行股票事项的议案
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具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-038 号公告。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过，关
联董事周晓莉女士回避了表决。
十四、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-039 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十五、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案
董事会决定于 2023 年 4 月 21 日（周五）召开公司 2022 年年度股
东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-040 号的公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、十二、
十三项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第一、五、六、七、八、十二、十四项议案均需提
交公司2022年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2022年
年度股东大会上作述职报告。
特此公告
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