证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-008
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2023 年第二次会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年第二次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 14:00，在广州市番禺区汉溪大
道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生
召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度董事会工作报告》
。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度总裁工作报告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度财务决算报告》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
年度报告及其摘要》
。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度利润分配预案》。具体是：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审
东的净利润为 232,310,605.57 元，减去本期吸收合并冲减的未分配利
润 1,726,047.56 元，加上以前年度未分配利润 -542,923,766.06 元，
公司未分配利润累计为-312,339,208.05 元。因尚未弥补完前期亏损，
建议 2022 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
（详见公告“临 2023-010”
）
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内
部审计工作总结及 2023 年工作计划》
。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度内部控制评价报告》
。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》。（详见公告“临
）
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
案》
，关联董事洪叶荣、黎锦坤回避表决。
（详见公告“临 2023-012”
）
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
公司 2022 年度全面预算方案的报告》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
预计公司 2023 年融资额度的议案》。
根据公司目前的生产经营情况，预计 2023 年公司总部及所属企业
需向金融机构申请合计不超过人民币 39.95 亿元融资额度，该额度可
在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际
情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款
手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
公司 2023 年担保计划的议案》。
（详见公告“临 2023-013”）
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023
年度期货套期保值计划的议案》
。
规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公
司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确
保企业稳健经营，公司董事会同意公司 2023 年度套期保值计划，授权
委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香港）
贸易有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保
证金总额不超过人民币 5500 万元。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《公司
。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度投资者关系管理计划》
。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2022 年年度股东大会的议案》。
（详见公告“临 2023-014”
）
公司独立董事杨文浩、曾亚敏、尤德卫向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
会议还听取了《富远合金项目情况汇报》以及《公司 2023 年一季
度安全环保工作进展及二季度重点工作计划》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
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