方盛制药: 方盛制药关于2023年年度利润分配方案公告

来源:证券之星 2023-03-31 00:00:00
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                                    湖南方盛制药股份有限公司
                                    HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码:603998    证券简称:方盛制药          公告编号:2023-034
          湖南方盛制药股份有限公司
        关于 2022 年年度利润分配方案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 每股分配比例:每股派发现金红利 0.26 元(含税);
  ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权
益分派实施公告中明确;
  ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,
相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
   一、利润分配方案内容
   经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年
计未分配利润为 70,465.07 万元。经董事会决议,公司 2022 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下:
   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含
税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 439,602,120 股,
以此计算合计拟派发现金红利 114,296,551.20 元(含税)。本
年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例
为 39.98%。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公
司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
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  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)审议程序
  公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议,以
第八次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》,并同意将该
利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (二)独立董事意见
  公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案的决策程
序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的
规定;公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的
情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;
因此,我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》,
并同意将其提交股东大会审议。
  (三)监事会意见
  公司监事会认为:公司制定的 2022 年度利润分配方案,充
分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,
有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》以及
《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实
际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及股
东,尤其是中小股东利益的情形。
  同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元(含税),剩余未分配
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利润结转以后年度分配。
  三、中小股东的合法权益维护情况
  公司于 2023 年 3 月 7 日发布了《关于 2022 年度利润分配相
关事项征求投资者意见的公告》(详见 2023-027 号公告),公
司收到投资者的意见 1 份(该份意见建议公司送红股,但未明确
具体数值)。董事会认为:公司 2014 年、2015 年已经进行了较
高比例的股份送转,目前公司总股本适宜,暂不考虑通过股份送
转的方式继续扩大总股本,因此 2022 年度不送红股,不进行资
本公积金转增股本。
  四、相关风险提示
  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经
营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常
经营和长期发展。
  (二)其他风险说明
  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                  湖南方盛制药股份有限公司董事会
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