证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-025
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大
会的议案》，决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会
议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 2023 年 4 月 21 日 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）截止 2023 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及
《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员年度薪酬及
《关于确认 2022 年度监事年度薪酬及 2023 监事薪酬标准
方案的议案》
《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资
提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会
议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的
有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
第 9 项涉及关联交易，关联股东回避表决。
第 10 项、第 11 项涉及审议董事和监事薪酬方案，关联股东回避表决。
第 12 至 15 项需经股东大会特别决议表决。
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
七、备查文件
附件：
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术
股份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的
行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意
或反对某议案或弃权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>
的议案》
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘
要的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放
案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》
《关于使用闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》
《关于公司及控股子公司 2022 年度
关联交易预计的议案》
《关于确认 2022 年度董事、高级管
管理人员薪酬标准方案的议案》
《关于确认王继华女士 2022 年度薪酬
的议案》
议案》
《关于确认何小维先生 2022 年度薪酬
的议案》
《关于确认彭仲雄先生 2022 年度薪酬
的议案》
《关于确认陈锦棋先生 2022 年度薪酬
的议案》
《关于确认李从东先生 2022 年度薪酬
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬标准的议案》
《关于确认 2022 年度监事年度薪酬
及 2023 监事薪酬标准方案的议案》
《关于确认宋庆梅女士 2022 年度薪酬
的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的
议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订公司<对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订公司<信息披露管理制度>
的议案》
《关于修订公司<募集资金使用管理制
度>的议案》
《关于公司向银行申请综合授信并为
案》
注：对于每一议案均设“赞成”
、“反对”、
“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”
，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
广州万孚生物技术股份有限公司
广州万孚生物技术股份有限公司：
截至 2023 年 4 月 17 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300482），现登记参加 2022 年度股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
营业执照号 持有股数
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法
定代表人参 备注
会
注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
；
（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
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