中国汽车工程研究院股份有限公司
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为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公
司”或“中国汽研”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股
东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法
权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办
公室具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东
大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司
董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或
质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之
内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，
股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中
只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对
各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定
的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
中国汽车工程研究院股份有限公司
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）9:00
现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405室
网络投票的时间：自2023年4月20日至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
网络投票系统：上海证券交易所交易系统
会议议程：
一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人（股东代表和监事）
三、审议下列议案
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、股东发言提问
七、主持人或相关人员回答提问
八、宣布表决结果
九、宣读并通过股东大会决议
十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
中国汽研第四届董事会于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，三年来,
第四届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决
议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。
根据公司股东推荐，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董
事会提名万鑫铭、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛为公司第五届董事会非独立
董事候选人。公司董事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、
兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。
同时，公司董事会对潘旺先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献
表示衷心感谢。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，提请股东大会审议。
附件：非独立董事候选人简历
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司
CAE 工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发
中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分
院）总经理、国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任、公司副总经理。现
任公司董事长、总经理、党委书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学
会理事、重庆汽车工程学会副理事长、汽车轻量化技术创新战略联盟学术委员
会委员、汽车用钢开发与应用技术国家重点实验室(宝钢)学术委员会委员、国
家电动客车电控与安全工程技术研究中心专家委员会委员、中国工程院战略咨
询中心特聘专家、湖南大学兼职教授、重庆大学兼职教授等。
截至本公告日，万鑫铭先生持有中国汽研股份 792,300 股，与公司实际控
制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上
海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、
车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中
国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限
公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销
售有限公司董事长，中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理兼董事会秘
书。现任公司董事、党委副书记、董事会秘书。
截至本公告日，刘安民先生持有中国汽研股份 673,800 股，与公司实际控
制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上
海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
级工程师，中国注册会计师，注册资产评估师，国际注册会计师。历任北京出
入境检验检疫局机电处科员、副主任科员，顺义出入境检验检疫局机电科副科
长，中国质量认证中心技术处工程师，中国检验认证(集团)有限公司综合业务
部高级主管，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部副经理，中国检
验认证(集团)有限公司投资管理部副总经理、战略与投资部副总经理等职。现
任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部总经理。
截至本公告日，周玉林先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交
易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
程师。历任电子工业部第五研究所质检中心技术员、助理工程师、工程师、副
主任，电子工业部第五研究所赛宝安全与电磁兼容检测中心筹建负责人、副主
任，中国质量认证中心广州分中心主任等职。现任中国质量认证中心党委委员、
副主任。
截至本公告日，刘江先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
究员。曾在航天总公司基建局、中国航天机电集团公司发展计划部、中国航天
科工集团公司办公厅、资产运营部，中国航天科工集团第三研究院产业发展部
工作。现任航天科工资产管理有限公司副总经理、党委委员、首席信息官。2022
年 10 月 17 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。
截至本公告日，李轶涛先生为公司大股东航天科工资产管理有限公司副总
经理，其本人未持有中国汽研股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定。
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
中国汽研第四届董事会于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，三年来,
第四届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决
议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名李克强、金
锦萍、黄荔、田冠军为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会已充分
了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已
书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。
同时，公司董事会对黎明先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的
贡献表示衷心感谢。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，现提请股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
工学博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大
学汽车工程系主任。现任清华大学汽车车辆与运载学院教授、清华大学汽车安
全与节能国家重点实验室主任，宇通客车股份有限公司、北京四维图新科技股
份有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司独立董
事。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
截至本公告日，李克强先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交
易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中国社会科学院法学所
博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院副教授、博士生导师、法学院非
营利组织法研究中心主任、北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任
东方中科、国科环宇独立董事。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份
有限公司独立董事。
截至本公告日，金锦萍女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交
易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
资银行总部项目经理，国信证券投资银行总部综合管理总经理，联合证券投资
银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；现任深圳市同创
伟业创业投资有限公司董事，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事，南海
成长系列基金管理合伙人，深圳燃气独立董事。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车
工程研究院股份有限公司独立董事。
截至本公告日，黄荔女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
士后，教授，中国注册会计师（非执业）。历任重庆理工大学会计学院国际合
作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计
学院学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人，入
选重庆英才·名家名师（金融与会计领域）、重庆市首届会计领军人才、全国
税务领军人才等人才计划。兼任重庆三峰环境集团股份有限公司、财信地产发
展集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，田冠军先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交
易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
中国汽研第四届监事会于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，三年来,
第四届监事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决
议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。
根据公司股东推荐，经公司监事会审议，现提名游丹、黄丹、温倩为公司
第五届监事会股东代表监事候选人。公司监事会已充分了解被提名人职业专
长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第
五届监事会监事候选人。
同时，公司监事会对强勇先生在担任公司监事会主席、周吉光女士在担任
公司监事会监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，现提请股东大会审议。
附件：股东代表监事候选人简历
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历
计师，高级会计师。历任中国兵器工业部西南经济技术发展中心科员、财务处
会计，成都卫生检疫局财务处副主任科员，四川出入境检验检疫局财务处副主
任科员、副科长、科长，北京出入境检验检疫局主任科员、计划财务处资产核
算中心主任、计划财务处副处长，中国检验认证(集团)有限公司合规部副总经
理等职。现任中国检验认证(集团)有限公司合规部总经理。
截至本公告日，游丹女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
毕业。历任中国汽研凯瑞设计综合管理室经理、研发中心业务管理部综合管理
组组长、党群工作部副主任。现任中国汽车工程研究院股份有限公司党群工作
部主任、公司团委书记。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公
司职工监事。
截至本公告日，黄丹女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部运营风控主管、部长助理，现任
中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部副部长（主持工作）。2022 年 6
月 17 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司监事。
截至本公告日，温倩女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
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