证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-025
浙江珠城科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 17 日通过电话、邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责
的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公
司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。因此，同意公司 2022 年度财务决算报告，并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2022 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的
经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。
公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司
国金证券股份有限公司对此出具了核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计
划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告；国金证券股份有限公
司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
不再另行发放额外薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回
避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，监事会认为，2023年度公司及子公司拟计划向各大银行申请的授信
额度，有利于公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚
实的基础。因此，监事会同意公司及子公司2023年度向银行申请不超过70,000
万元人民币的授信额度；有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下
一年度股东大会召开之日止。授信形式及用途包括但不限于贷款、银行承兑汇票
等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内
容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使
用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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