证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-012
深圳市路畅科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2023 年 03 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 03
月 29 日在湖南省长沙市银盆南路 361 号中联科技园第八会议室以现场和通讯方
式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事魏真丽为通讯出席。会议
由监事会主席肖竹兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
《2022 年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）详见本公司指定信
息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
公司2022年末总资产为55,129.80万元，年末公司负债总额为16,025.62万元，
年末净资产为39,104.18万元；公司2022年度营业收入34,148.05万元，营业利润
经常性损益1,057.40万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-728.51
万元。
《公司2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
《2022年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
明>的议案》；
《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用
的情况；2022年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
案》；
《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
监事会认为: 公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合
规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小
股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，
符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，
监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。
案》；
《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-015）详见本
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
易预计的议案》；
《关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2023-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
监事会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择
行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公
允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦
不会损害非关联股东的利益。
该议案需提交股东大会审议。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）详见
本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）详见本公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
监事会认为: 公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发
展，不存在损害公司及股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2022年度内部控制自我评
价报告》无异议。
《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司
内部控制规则的落实情况。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月三十一日
备查文件：
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