证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-024
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会第十八次会
议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式的召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、
邮件通知的方式发出。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》
、
《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱
新材 2022 年年度报告》及《福莱新材 2022 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为
现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 46.85%；如在实
施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应
调整现金分红总金额。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2022 年度利润分配方案公告》。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴
证意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2022 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审
计机构，期限一年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。
（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
夏厚君、涂大记、李耀邦先生为关联董事，回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（九）审议通过《关于 2023 年度董监高薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于变更注册资本、修订<公司章程>的公
告》
。
（十一）审议通过《关于为客户提供担保的议案》
公司为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联
关系的客户提供担保，是为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提
升公司竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司拟为购买公
司产品的优质客户银行融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并授权公
司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议
通过之日起一年内。在风险控制上，公司对客户的选择将严格把控，将从资信调
查等各方面严格控制，同时公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，进
一步降低担保风险。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司
对此发表了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于为客户提供担保的公告》。
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《激励计划》，公司对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票合
计 781,478 股进行回购注销。鉴于公司《激励计划》中授予的激励对象中 5 人因
离职，不再具备激励对象资格，向前述 5 名激励对象回购已获授但尚未解除限售
的限制性股票，共计 159,500 股。本次合计注销上述已获授但尚未解除限售的
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
李耀邦先生、聂胜先生为关联董事，回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（十三）审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴
证意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于募集资金年度存放及使用情况的专项报
告》。
（十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴
证意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（十五）审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
同意于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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