证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-012
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第十一次会议于 2023 年 3 月 27 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、
高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
营业绩考核工作》的议案
为能有效分解落实公司各项经营指标，董事会决定授权总经理制定并与子企
业签订经营业绩责任书，同时授权总经理根据公司相关规定开展经营业绩责任考
核工作，总经理对上述授权，应当召开总经理办公会进行集体决策。授权期限自
本次董事会审批通过之日起至九届董事会届满之日止。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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