证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-019
神马实业股份有限公司
十一届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2023 年
日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司 5
名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2022 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2022 年度利润分配方案（详见临时公告：
公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本项议案表
示一致同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告（详见上交所网
站：www.sse.com.cn）
。
公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本项议案表
示一致同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司 2022 年年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见临时公告：
本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案。
鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照
有关规定要求，决定 2023 年度继续聘任北京众天律师事务所为本公
司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所
要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其
年度法律顾问费用 5 万元，该费用不含差旅费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年
日常关联交易预计情况的议案（详见临时公告：2023-022）
。
本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事李本斌先生、王良先生、张电子先生、刘信业先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案。
为满足公司生产经营需求，公司决定向相关银行申请总额不超过
流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、押汇、
贸易融资等。公司向相关银行申请授信的情况详见下表：
序号 银行 额度（万元）
中信银行郑州分行
（包括其下属分支机构）
合计 2,405,000.00
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表
公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责
任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他
法律手续为准，本次议案有效期截止至下次议案公告前。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过关于核销部分坏账的议案。
公司对 2022 年末账期达十年以上的应收账款（均已按《企业会
计准则》全额计提坏账准备）进行了梳理，并通过企查查、天眼查等
系统进行查询，已注销的企业类债务人共有 18 家，涉及金额 722.0009
万元；被吊销的企业类债务人共有 34 家，涉及金额 1,999.5771 万元，
以上两类企业类债务人共有 52 个，涉及金额合计 2,721.578 万元。前
述 52 个债务人已注销或吊销的客观状态已经河南省平顶山市恒信公
证处进行公证。公司按照《企业会计准则》等相关规定对前述 52 家
债务人所涉及的 2,721.578 万元坏账予以核销，并账销案存。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过关于会计政策变更的议案（详见临时公告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有
限责任公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-024）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告（详见临时公告：2023-025）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告的议案（详见上交所网站：www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案（详见临
时公告：2023-026）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、六、七、九、十三项议案需提交公司 2022
年度股东大会审议。
特此公告。
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