证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-020
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年3月30日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，
现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕
元 ， 按 母 公 司 该 年 度 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定2022年度利润分配预案如下：以公司总股本193,531,505.00股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派
发现金股利人民币9,676,575.25元（含税），本次分配不送红股，不
以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，将按照分配比例不变原则进行相应调整。
二、相关审核及审批程序
独立董事认为，2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经
营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》
的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董
事一致同意公司2022年度利润分配预案并同意提交公司2022年年度
股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》是依据公
司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本
次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符
合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司
今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公
司2022年度利润分配预案无异议。
三、其他说明
本次《关于公司2022年度利润分配预案的议案》尚须提交公司
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
意见；
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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