股票代码:301068 股票简称:大地海洋 公告编号:2023-008
杭州大地海洋环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第二届
董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司2022
年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现
将具体情况公告如下:
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表中2022年度归属于母
公司所有者的净利润为55,257,046.31元,加年初未分配利润253,218,671.06元,提取盈
余公积5,475,563.06元,可供股东分配的利润为292,920,154.31元;母公司2022年度净
利 润 为 54,755,630.59 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 116,847,458.20 元 , 提 取 盈 余 公 积
表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为156,047,525.73元。
根据《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定
,公司拟定2022年度利润分配预案如下:以截至2022年12月31日的总股本84,000,000.00
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利
结至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变
动,将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
二、本次利润分配预案的说明
幕信息知情人进行备案,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该事项仍存在不确定,敬请广大投资者注意投资风险。
三、监事会意见
经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相
匹配,符合公司的发展规划,符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要
求,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形,有利于公司的
长远发展。因此,同意公司2022年度利润分配预案。
四、独立董事意见
经审核,独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见,相关决策程序合法有效,符
合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益,不会影响公司正常的生产经营
,有利于公司的长期健康发展。因此,我们一致同意公司董事会提请股东大会审议上
述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2022年度利润分配预案涉及的相关事
项。
五、备查文件
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会