证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2023-013
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币
? A 股股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币，B 股
股东每股派发现金红利相当于 0.005 元（含税）人民币的等额美元
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
? 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况
一、利润分配预案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 15,186,164.85 元人民币，加上上
年结转的未分配利润 886,627,971.94 元人民币，扣除 2021 年度现金
分 红 32,722,062.42 元 人 民 币 ， 2022 年 度 实 际 可 分 配 利 润
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指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司正常经营储
备资金及战略发展资金的需求，公司 2022 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明
确)分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）,
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合
计拟派发现金红利人民币 4,674,580.35 元（含税），占归属于母公
司所有者净利润的 30.78%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本预案须经 2022 年度股东大会审议通过后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第十三次会议以
“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2022 年度利润
分配预案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展
阶段、经营情况、资金需求、市场环境等多方面因素，符合公司的实
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际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司和全体股东的
利益，符合《公司法》
、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，决策程序合法有效，
不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司 2022 年度利润
分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第十届监事会第十三次会议以
“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2022 年度利润
分配预案》。
监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况。董
事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现金分红相应决策程序并
真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，符合《公司
章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配预案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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