证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-003
北京四方继保自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：
A 股每 10 股派发现金红利 6.15 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，四方股份归属于上市公司股东的净利润为 543,214,264.81 元，期末母公司累
计可供股东分配的利润为 731,249,417.26 元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司未来发展，结合公司的现金状况，公司
拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年末总股本 813,172,000 股为基数，
每 10 股派发现金 6.15 元（含税），合计发放现金红利 500,100,780 元，剩余未分
配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不
存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司 2022 年度利润分配方案
重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司的长远发展，本次利润分配方案合理。
同意公司 2022 年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意
本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二） 其他风险说明
公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
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