北京超图软件股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本
人2022年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图
软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠
实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，发表独立、客
观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人在2022年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
本人在任期间，公司共召开4次董事会，2次股东大会，本人均以通讯形式参加了董
事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人
对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态
度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审
批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的
事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
二期员工持股计划等相关事项进行审议并发表了独立意见。
东及其他关联方占用公司资金情况、2022 年上半年度对外担保、2022 年半年度募集资
金存放与使用情况、修订公司第二期员工持股计划相关文件等事项进行审议并发表了独
立意见。
本人认为公司2022年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人和审计委员会委员，按照《提名委员会实施细
则》、《审计委员会实施细则》等有关文件的相关规定和要求在2022年度履行了如下职
责：
门委员会委员等事宜进行审议。
部分进行了审核确认；对公司内控情况、控股股东及其他关联方占用公司资金等进行了
审核确认。
四、对公司进行现场调查的情况
经营、规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营
管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、保护投资者权益方面所做的工作
职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，
并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股
东的影响，切实保护中小股东的利益。
决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有
关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，
信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。
跟进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公
司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
任 福
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