浙江中马传动股份有限公司
各位董事：
作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
度，本人严格按照《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立
的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时
出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体
利益和全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
情况如下：
出席董事会会议情况
出席股东大
姓名 是否连续三次
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 会情况
未亲自出席
倪一帆 5 5 0 否 1
徐向阳 5 5 0 否 1
吴文芳 5 5 0 否 1
（二）会议决议及表决情况
作为公司独立董事，本人在会议召开前，认真了解会议的各项审议事项，主
动与公司联系，询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项，获取做出决议所
需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议
每项议题，积极参加讨论，努力提高决策水平，为不断推进公司治理和经营管理
水平建言献策。
表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（三）现场考察情况
报告期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、
内部控制、会议决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话或邮件咨询，
与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司运行动态。
（四）公司配合情况
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与
本人保持了定期的沟通，使本人及时了解公司经营状况，并获取作出独立判断的
资料；召开相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的
条件，有效的配合了本人的工作。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联人温岭大众精密机械有限公司发生日常关联交易
营层决策权限内，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，不会对公
司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未有对外担保及资金占用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我没有异议。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计
机构，作为独立董事，本人发表了同意的独立意见。报告期内，公司没有更换会
计师事务所的情况。
（五）董事会下设专门委员会工作情况
司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（六）内部控制执行情况
报告期内，公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控
制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制
体系已覆盖了公司所有业务流程，内部控制总体上是有效的。
（七）募集资金使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使
用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律
法规和制度的要求，不存在违规行为。
同时，通过对公司募集资金日常检查，独立董事认为公司募集资金日常使用
做到了合规、严格管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》和公司《募集资金管理办法》。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
事对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司能严格按照《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的要求履行各项信息披露义务，信息披露真实、
准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
日的股本总额 30,598.1 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元（含税）。我们
认为：公司的 2021 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司
生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩
与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，
同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存
在损害公司及股东的利益。
三、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨
询的情况。
四、总体评价和建议
引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行
了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审
核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会
提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整理利益和广大投资者的合法权益。
结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层
的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是
广大中小股东的合法权益，为促进公司转型发展发挥积极作用。
最后，我们对公司在 2022 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷
心的感谢！
特此报告。
独立董事：倪一帆、徐向阳、吴文芳
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
