证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-007
北京经纬恒润科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月
同意豁免本次会议的通知时限，会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开并作出
决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主
持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施
主体增资及提供借款的议案》
监事会认为：考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划，为充分发挥
募集资金作用、加快推进募投项目建设进度，公司调整募投项目投资金额、新增
募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金
向新增募投项目的实施主体增资及提供借款，可以有效整合公司内部资源，提高
运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履
行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不导致投入募投项目的
募集资金总额发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募
投项目实施或对公司当前的生产经营造成实质性不利影响，亦不存在损害公司股
东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集
资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实
施主体增资及提供借款的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目
投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使
用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》
（公告编号：
监事会认为：公司对外投资建设经纬恒润天津新工厂符合公司业务发展和产
能区域布局的实际需求，有利于服务和开拓客户、进一步提升公司的市场竞争力；
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别
是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资建设
经纬恒润天津新工厂的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司
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