证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-024
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会第
三次会议于 2023 年 3 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2023 年 3 月 17 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本
次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(二) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
报告期内公司实现营业总收入为 11,066,308,238.84 元，比去年同
期上升 10.83%；归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同
期下降 41.62%，真实地反映出公司 2022 年的主要经营状况和财务状况
等事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(三) 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(四) 审议通过了《2023 年度财务预算报告》
根据公司 2022 年经营状况及 2023 年经营规划，公司合理预计 2023
年营业收入同比增长幅度为 10%-20%，净利润同比增长 30%-60%。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(五) 审议通过了《2022 年度利润分配预案》
监事会认为，
《2022 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章
程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利
益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(六) 审议通过了《2022 年度募集资金金存放和使用情况的专项报
告》
监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报
告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(七) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻
执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发
展的需要。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(八) 审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场
功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够规避价格波动对
年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，
加强内部控制，并将尽快建立期权套期保值业务相关制度及管理办法，
合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相
关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
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