证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-005
北京超图软件股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 29
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 18 日以邮件方式送达
监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳
佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规
定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年度
监事会工作报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《2022 年年度报告全文》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告全文及摘要程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反
映公司 2022 年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《2022 年度经审计的财务报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2022 年度审计报告》，该
报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过公司《2022 年度经审计
的财务报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
经审核，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2022 年度的财务
状况和经营成果。
《2022 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律
法规和规范性文件的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
不存在违规使用募集资金的行为。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况。
本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需
要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，符合现阶段经营管
理的发展需求，公司设置相关机构并配置了人员，保证了公司各项业务活动的有
序开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，确保了公司资产的安全和完整。
公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了其内部控制制度的建设及运行情况。
本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《2022 年利润分配预案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公
司章程》、
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》以及相关
监管法规，符合公司经营发展需要，同意 2022 年度不进行利润分配，不存在损
害投资者利益的情况。
本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会
计准则》等相关规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。符合
公司实际情况，未损害公司及股东利益。
本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金及自有资金用于现金管理，
不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不会影响公司日常资金周转需
要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资，
有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《上市公司监管指引第
律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规
定，符合股东利益最大化原则。
因此，同意公司使用额度不超过人民币 0.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理。
本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度审计工作期间，
坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持
审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会经审核认为：本次对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意本次调整股票期权激励计划的行权价格。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股
票期权的议案》
经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同
意注销公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。
表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行
权的议案》
公司监事会对公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对
象相关情况进行核实后，认为 253 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司
期、行权条件、行权价格等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式行权。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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