中原环保: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2023-16
中原环保股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第五十三次
会议的通知。
人，其中，董事张云润女士因其他事务未能亲自出席，委托董事
丁青海先生代行表决权。
议。
公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年
司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金
元。
根据公司实际情况，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本
共计派发 146,202,673.20 元。利润分配方案实施前，若公司总
股本发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进
行调整。
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以上第 1、3、5、6、7 项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

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